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                                         E-315:9000標準信用管理體系
                                 立信單位失信行為調查處理標準

第一章 總則
第一條 為了避免錯誤地處罰立信單位及其相關工作人員，為了正確履行信用監督職責，根據國際通行民法原則與慣例，國際信用標準化組織制定本標準。
第二條 對立信單位的調查，適用本標準。
第三條 本標準所稱立信單位是指通過E-315:9000國際信用管理體系信用認證或信用評級的單位或做出E-315:9000國際信用管理體系誠信承諾的單位。
第四條 對立信單位失信行為的調查處理遵循公開、公正、客觀、謹慎的原則。
第二章 調查
第五條 日常調查。國際信用標準化組織每年隨機抽查一定比例的立信單位，對其是否存在失信行為進行調查，日常調查的計劃應經秘書長同意。日常調查的重點內容包括：
　　1.信用監督卡是否按規定發放；
　　2.其它根據實際情況確定的調查內容。
第六條 專案調查。對于經利益關系人公開投訴、永久曝光等手段無法解決或無法核實的重大失信行為，經國際信用標準化組織同意，可以專案調查。
第七條 專項調查。對于具有重大影響和一定代表性的失信行為，經國際信用標準化組織同意，可以對特定行業或特定地域或特定行為，進行專項調查。
第八條 調查工作由兩個以上執業人員組成的調查組負責實施。調查組采用組長負責制。
　　調查組成員與被調查對象有親屬或其它影響公正處理的關系或情節時，應申請回避。被調查對象及其他國際信用執業人員也有權提出要求調查成員回避的申請，并說明回避的理由。是否回避，由國際信用標準化組織決定。
第九條 立信單位應積極配合調查組的調查，并應按調查組的要求提供相關證據與說明資料，否則視同存在失信行為。
第十條 與失信行為相關的其它立信單位、會員信用機構和國際信用執業人員，應積極配合調查組的調查，并應按調查組的要求提供相關證據與說明資料，否則應根據情節處以警告、公告批評、禁業一年的處分。
第十一條 調查可采用秘密調查和通知調查的方式。采用通知調查方式時，調查人員應向立信單位主動同時出示執業證和調查計劃通知書，否則，立信單位有權拒絕調查。
第十二條 調查組可以委托相關部門對立信單位的產品進行鑒定。
第十三條 調查結束后，調查組應寫出書面調查報告，然后移交給審理組。調查報告應交由被調查對象簽字，被調查對象拒絕簽字的，調查人員應注明拒絕簽字的原因。
第三章 審理
第十四條 調查結束后，國際信用標準化組織應指定三名以上單數（含三名）工作人員組成審理組，并明確審理組組長。
　　審理組由組長負責召集工作，實行少數服從多數的決策方式。
　　調查組的人員不得成為審理組人員。
　　審理組成員與被審理對象有親屬或其它影響公正處理的關系或情節時，應申請回避。
　　被審理對象及其他國際信用執業人員也有權提出要求審理成員回避的申請，并說明回避的理由。是否回避，由國際信用標準化組織信用管理部主任決定。
第十五條 審理組根據調查報告和E-315:9000國際信用管理體系相關標準，做出《擬處理決定告知書》，并送達給被處理對象，被處理對象可以在接到《擬處理決定告知書》后7日內進行陳述、申辯。
　　對于調查報告中所涉及的違反本標準第十條規定的立信單位、會員信用機構和國際信用執業人員，審理組一并做出《擬處理決定告知書》，并送達給被處理對象，被處理對象可以在接到《擬處理決定告知書》后7日內進行陳述、申辯。
　　對于擬進行聯合曝光的被處理對象，7日內可以要求公開聽證，審理組接到公開聽證的申請后，應將公開聽證的時間與地點于公開聽證前15日在國際信用標準化組織網站上進行公告，凡國際信用執業人員均可參加聽證會。
　　聽證會由審理組負責主持，調查組成員與被調查對象于聽證會上對證據和相關事項進行質證，調查組成員與被調查對象地位完全平等。聽證會應給予調查雙方充分表達有關調查事項的自由，未在聽證會上質證的證據和相關事項不得成為審理組裁決的依據。
第十六條 審理組根據被處理對象的陳述、申辯資料、公開聽證的情況做出以下決定：
　　1.事實不清的，經由國際信用標準化組織秘書長批準后，退回調查程序，由原調查組或新成立的調查組重新調查；
　　2.事實清楚的，依據E-315:9000國際信用管理體系相關標準做出處理決定，交由國際信用標準化組織秘書長簽字后公告。
第十七條 失信行為的處理結果一律公開，并記入黑名單。
第四章 申訴
第十八條 處理結果生效后，如果被處理對象提出充分證據證明處理結果錯誤的，可以向國際信用標準化組織提出申訴。經國際信用標準化組織秘書長批準，可以進入申訴程序，申訴程序也分為調查和審理兩個程序，分別參照第二章和第三章規定執行。
第十九條 經過申訴程序確定原處理決定錯誤的，應立即公告撤銷原處理決定。
第五章 賠償與追償
第二十條 國際信用標準化組織應對錯誤的處理決定承擔經濟賠償責任，經濟賠償的支出列入到國際信用標準化組織下一年度的財務計劃，經濟賠償較大的分年度進行列支。
第二十一條 國際信用標準化組織承擔經濟賠償后，可向有重大過失或主觀故意過錯的單位和個人追償損失。
第六章 違約責任
第二十二條 調查人員或審理人員徇私舞弊的，處于永久禁業的處分。
第二十三條 調查人員或審理人員工作失職的，根據情節處于公告批評、禁業一至三年的處分。
第七章 附則
第二十四條 本標準自發布之日起實施。
第二十五條  使用本標準的各方應充分注意本標準的修訂，本標準若被修訂，應使用本標準的最新版本。
第二十六條 本標準涉及術語的定義見《E-315:9000國際信用管理體系國際信用行業術語》。
第二十七條 本標準由國際信用標準化組織負責解釋。